Практики и кейсы

Антирейдерство

Секьюритизация инвестиций
Защита бизнеса и активов от рейдерства

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЗАЩИТА БИЗНЕСА И АКТИВОВ ОТ РЕЙДЕРСТВА

Наша фирма входит в число Топ-5 организаций в Украине по защите интересов юридических и частных лиц при попытках незаконного завладения их имуществом.

В случае атаки рейдеров для ее успешного отражения необходимо применять полный комплекс инструментария – не только юридическое сопровождение, но и силовую защиту объекта и освещение ситуации в медиа. Мы предоставляет весь этот комплекс услуг.

Специалисты нашей юридической фирмы имеют опыт в противодействии как «внешним» рейдерам, защите от недружественных поглощений, так и в защите корпоративных прав при конфликтах соучредителей, держателей акций компании.

Несовершенное законодательство, коррумпированные судебная и правоохранительная системы нашей страны позволяют злоумышленникам постоянно посягать на активы любых компаний. Нестабильная политическая ситуация и отсутствие механизмов защиты на самих предприятиях лишь довершают проблему рейдерства в Украине.

Каждая смена власти или чиновника в том, или ином ведомстве, провоцирует новый передел собственности в стране. Особенно усугубилась ситуация в 2016 году, когда нотариусам предоставили права на перерегистрацию имущества в электронных реестрах. Это привело к всплеску числа рейдерских атак в 12 раз! Под угрозу попадают не только крупные предприятия и производственные комплексы – в зоне риска находится любой бизнес на территории Украины.

Ваш объект недвижимости может заинтересовать конкурентов, а произвол суда позволит им заручиться поддержкой и реализовать давно задуманную схему перерегистрации прав собственности.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Аналитика рисков и профилактика рейдерских захватов – аудит всех договоров и документации бизнеса, разработка системы защиты на случай атаки злоумышленников.
  2. Признание недействительными и отмена внесенных изменений в государственные электронные реестры прав собственности.
  3. Максимально быстрый возврат «украденного» имущества в официальную собственность клиента.
  4. Защита от недружественного слияния/поглощения другой компанией.
  5. Неправомерные действия прочих соучредителей бизнеса / третьих лиц, с целью получения полного контроля над предприятием – противодействие рейдерским атакам.
  6. Уменьшение рисков руководства от неправомерных шагов со стороны других участников предприятия, а также третьих лиц.
  7. Защита прав собственников и руководства компании от действий иных совладельцев бизнеса.
  8. Признание в судебном порядке недействительными договоров купли-продажи недвижимости между третьими лицами.
  9. Сотрудничество с государственными органами для скорейшего разрешения проблемы.
  10. Помощь в организации силовой защиты своих объектов недвижимости.
  11. Организация кампаний в медиа-пространстве для формирования нужного восприятия ситуации у общественности.
  12. Защита результатов публичных торгов имуществом и результатов государственной приватизации.
  13. Регистрация за клиентом права собственности на объекты незавершенного строительства, или те, по которым была произведена смена технических характеристик.
Проблема

Компания – владелец комплекса постпродажного обслуживания автомобилей официального дилера (СТО, склад запасных частей и малярно-рихтовочный цех) в г. Киеве, общей площадью более 5,7 тыс. кв. метров.

Неизвестная фирма через частного нотариуса внесла данные в Государственный реестр прав собственности, перерегистрировав недвижимость на себя, мошенники обратились с подделанным решением несуществующего суда и поддельным протоколом публичных торгов. После оспаривания и отмены действий нотариусов, рейдеры подделали даже«приказ» Министерства юстиции, которым внесли изменения в реестр прав собственности. Законным собственникам автокомплекса начали поступать звонки с угрозами физической расправы, если они не оставят своих попыток вернуть недвижимость.

На основании поддельных документов мошенники сменили руководство компании на своих подставных лиц. Силовым путем произвели захват и выгнали законное руководство предприятия.

Решение

Постоянная борьба с рейдерскими захватами позволила наладить тесные контакты с правоохранительными органами Украины, что позволило быстро и эффективно отреагировать на критичную ситуацию.

В течение одного дня были возбуждены уголовные дела по статьям подделка документов, мошенничеству и присвоение должностных полномочий.

На следующий день на внеочередном заседании Министерства юстиции рассмотрен вопиющий факт нарушения законодательства и «свой» поддельный приказ. Настоящим приказом были отменены все записи в реестре прав собственности.

На объекте была организована работа частной охранной компании, благодаря чему ночью была отражена атака рейдеров с использованием огнестрельного оружия.

Также, в СМИ была запущена информационная кампания в поддержку действий законных собственников.

Результат

В течение трех дней успешно отбита атака рейдеров на имущественный комплекс. Юридической фирмой была установлена вся цепочка лиц, причастных к попытке рейдерского захвата бизнеса, информация по ним и связанным компаниям передана в правоохранительные органы. Виновные были привлечены к уголовной ответственности.

Комплекс мер, для защиты активов компании-клиента, в т.ч. превентивного характера, был осуществлен юридической формой «PRAVOVEST» в сжатые сроки с максимальной эффективностью – компания продолжает успешно работать и ей возвращен объект стоимостью 4,5 млн. долл.

Международное (контрактное) право

Секьюритизация инвестиций
Защита бизнеса и активов от рейдерства

КОРПОРАТИВНОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

ИНВЕСТИЦИИ

Одна из ключевых практик нашей фирмы – защита корпоративных прав, ведь, без этого, успешная деятельность любого типа бизнеса является невозможной.

Грамотно оформленные уставные документы и организация бизнеса с учетом современных реалий глобализированной экономики позволят защитить компанию от многих проблем и открыть новые возможности для развития.

Интенсификация торговых отношений со странами ЕС требует от украинского бизнеса грамотного построения договорных отношений с западными контрагентами и эффективную юридическую поддержку ВЭД.

Использование корпоративных споров является достаточно действенным и популярным методом для рейдерских атак на бизнес, что позволяет не просто войти в состав акционеров, но и, впоследствии, полностью овладеть контролем над компанией.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Запуск бизнеса «под ключ» — регистрация предприятия, получение всех необходимых лицензий, разработка документации, уставных документов, выбор системы налогообложения, в т.ч. с использованием иностранных юрисдикций.
  2. Анализ существующих корпоративных документов и договоров с контрагентами на соответствие требованиям законодательства.
  3. Регистрация дочерних и совместных предприятий – в Украине и за рубежом.
  4. Перевод компании из одной юрисдикции в другую.
  5. Юридическая помощь в выходе на зарубежные рынки.
  6. Увеличение уставного капитала.
  7. Проведение собраний руководства, при существовании корпоративных конфликтов.
  8. Организация судебных споров между руководством предприятия, в том числе – исключение из участников сообщества, признание недействительным купли-продажи долей
  9. Корпоративные конфликты по признанию недействительными общих собраний, протоколов собраний руководства.
  10. Ответственность руководства компании за нанесённый ущерб предприятию, минимизация рисков активов, с помощью создания корпоративной структуры.
  11. Корпоративные конфликты, при разделе имущества супругов.
  12. Исполнение решений судов.
  13. Комплексное сопровождение ВЭД.
  14. Поиск и реализация оптимальных схем ведения бизнеса с иностранными контрагентами.
  15. Представительство интересов в торговых спорах.
  16. Разработка документации для экспортно-импортных операций.
Проблема

Один из учредителей крупного столичного предприятия с производственными мощностями в разных регионах Украины, без ведомого другого,  незаконно вывел его из состава учредителей, сменил руководство компании и перевел права на недвижимое имущество на третьих лиц.

Одновременно пострадавшему учредителю начали поступать звонки с угрозами физической расправы, если он предпримет любые действия по восстановлению своих прав. Доступ на территорию предприятия для клиента был заблокирован охраной.

Решение

Юристы фирмы «PRAVOVEST» разработали комбинированную схему помощи клиенту, которая включала в себя: обращение и работу с правоохранительными органами; обращение с жалобой в Министерство юстиции Украины в части нарушения права собственности на корпоративные права; обращение с иском в суд.

Параллельно была организована кампания в СМИ для освещения проблемы и придания ей огласки.

Результат

В течении двух месяцев после вмешательства специалистов нашей фирмы, клиент вернул в собственность свои корпоративные права, регистрация недвижимости на другие компании была отменена, прежний директор был восстановлен в должности.

Звонки с угрозами клиенту прекратились.

Доля клиента в предприятии была выделена в натуре, что позволило ему обеспечить её сохранность от недобросовестных партнеров по бизнесу.

Лоббирование и GR

Взаимодействие с госорганами
Государственно-частное партнерство

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Многолетний опыт взаимодействия специалистов PRAVOVEST с представителями государственных органов Украины, стран СНГ и Европы, позволяет нашим клиентам, сугубо в рамках правового поля, с отсутствием рисков для предприятия, более эффективно вести свою деятельность и учитывать их интересы при формировании и реализации госполитики.

Постоянные контакты с органами власти через профессиональных лоббистов открывают новые возможности для развития бизнеса и выхода предприятия на новый уровень работы. Коррупция как способ «общения» с государственными чиновниками отходит в прошлое по мере укрепления европейского развития Украины. Именно лоббизм является цивилизованным способом общения с государственными институциями, который практикуется во всех развитых странах, и не несущий в себе угрозы обвинения в коррупционных действиях. Соответственно, бизнес успешно сотрудничает с государством строго в рамках законодательного поля.

Наша задача – основание и развитие тесных и результативных взаимоотношений с государственными органами, в обход бюрократических процедур, что позволяет клиенту повысить свой статус и репутацию в Украине, а также за границей.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Подготовка документации и сопровождение участия в приватизационных конкурсах.
  2. Отстаивание результатов приватизации, превентивные меры по отражению возможных рейдерских атак.
  3. Лоббирование интересов клиента в государственных органах Украины всех уровней.
  4. Поддержка в политических кругах, направленная на развитие в целом отрасли, в которой работает клиент.
  5. Разработка и сопровождение запуска проекта по государственно-частному партнерству.
  6. Поддержка клиента в масс-медиа во времена кризисных ситуаций: конфликты с государственными органами, или чиновниками, корпоративные конфликты с участием государства, защита от рейдеров.
  7. Помощь в разработке и сопровождении принятия законопроектов, а также проектов решений органов исполнительной власти.
  8. Решение любых возникающих вопросов с государственными органами.
  9. Выстраивание коммуникаций с государственными органами.
  10. Сопровождение судебных процессов.
  11. Разрешение вопросов, связанных с началом работы компании в новом для себя регионе страны, получением разрешительной документации и лицензий.
  12. Проведение анализа нормативной базы каждой отрасли экономики, включая политическую составляющую.
  13. Проведение внутреннего стратегического и организационного GR-консалтинга предприятия, с целью улучшения бизнес-процессов взаимодействия с государственными органами.
  14. Сопровождение судебного процесса с госорганами.
Проблема

Ухудшение отношений с Россией, как основного покупателя сахара одного из крупнейших агрохолдингов Украины, привело к избытку нереализованной продукции на складах предприятий. Под угрозу было поставлено выполнение финансовых планов компании. Агрохолдинг мог бы испытывать трудности с проведением посевной в следующем году из-за отсутствия прогнозной выручки от продажи сахара.

Решение

Проведя анализ договорной базы агрохолдинга, возможных рынков сбыта продукции, специалистами юридической фирмы «PRAVOVEST» было принято решение о начале переговоров с Министерством аграрной политики Украины для выделения необходимой квоты на продажу сахара внутри страны.

Результат

Через несколько недель после начала переговоров и подачи тендерной документации Минагропром принял решение о предоставлении квоты для заводов агрохолдинга в размере более 200 тыс. т., что составило более 11% от общего объема квоты для всех производителей страны. Выручка предприятия от реализации продукции превысила 1,4 млрд грн.

Проблема
Решение
Результат

Финансовое и банковское право

Защита банков и финансовых компаний от мошенников
Кредитные линии и банковские гарантии

ЗАЩИТА БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ ОТ МОШЕННИКОВ

ВЫКУП ЗАЛОГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ У БАНКОВ

В сфере споров в области банковского и страхового права PRAVOVEST обладает одной из лучших экспертиз на рынке. Мы помогаем решать проблемы как банков и страховых компаний при возникновении юридических трудностей в работе с клиентами, пытающихся реализовать мошеннические схемы, так и клиентов, при защите от неправомерных претензий финучреждений.

Несовершенство отечественного законодательства в сфере взаимоотношений финансовых учреждений и их клиентов предоставляет множество лазеек для мошеннических схем. Лишь быстрые и эффективные шаги со стороны экспертов рынка позволяют избежать судебных тяжб на многие годы и проигрышей дел.

Незаконный вывод имущества, выступающего обеспечением по кредиту, является одной из самых наболевших проблем для банков Украины. За плечами наших сотрудников — сотни возвращенных в собственность банков объектов недвижимости на суммы в сотни миллионов гривен.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются финучреждения и бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Противодействие схемам заемщиков по незаконному выводу из-под залога по кредиту объектов недвижимости.
  2. Сопровождение процедуры выкупа залоговой недвижимости у банков и финансовых учреждений.
  3. Аудит и сопровождение сделок по покупке прав требований (цессия) – реализация получения «живых» денег по договорам.
  4. Разработка стратегии действий и проведения судебных процессов между финансовыми компаниями и клиентами.
  5. Возврат в собственность банка залогового имущества / восстановление записи в государственном реестре прав собственности и обременений.
  6. Расследование и выявление мошеннических схем по получению клиентами возмещений от страховых компаний.
  7. Публичные и частные размещения долговых ценных бумаг, в т.ч. на зарубежных фондовых площадках.
  8. Взыскание залогового имущества во внесудебном порядке.
  9. Сопровождение процесса реструктуризации задолженности перед финансовыми компаниями.
  10. Внесудебное урегулирование споров.
  11. Возврат депозитов и денег на счетах из банков-банкротов.
Проблема

Компания, работающая в горнодобывающем комплексе, получила в пользование автомобили и не произвела оплату.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST» провела блестящую досудебную подготовку и выиграла судебное разбирательство в представителя в Украине одного из крупнейших мировых автопроизводителей. На основании решения суда инициировала процесс по взысканию проблемной задолженности с украинского контрагента.

Результат

Вердикт суда в пользу клиента юридической фирмы «PRAVOVEST», полное сопровождение процедуры по исполнению решения суда и поступление на счет клиента всей суммы долга – 5,5 млн. долл.

Проблема

Один из крупнейших банков Украины, входит в Топ-5 банков по работе с бизнес-клиентами.

Юридическое лицо оформило кредит под залог земельного участка в центре Киева. После того, как заемщик перестал платить, банк обратился в суд, который постановил взыскать с заемщика денежные средства и предмет ипотеки. Банк зарегистрировал право собственности на себя и поставил земельный участок себе на баланс.

Заемщик оспорил первое решение суда в аппеляционном суде, который принял решение о повороте исполнения решения, отказав в удовлетворении требования о взыскании на предмет ипотеки. В результате такого действия, запись о залоге была изъята из реестра ипотек, и банк утратил обременения на земельный участок. После этого заемщик сразу воспользовался ситуацией и продал участок оффшорной компании.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST», представляя интересы госбанка, обратила внимание Минюста на кричащий факт судебного произвола, осветила ситуацию в СМИ, оспорила решение апелляционного суда в Высшем хозяйственном суде. Постановление апелляционного было отменено. Банк вновь внес в реестр запись об ипотеке и зарегистрировал право на владение земельным участком.

Результат

Экспертиза и профессиональные действия юридической фирмы «PRAVOVEST» ускорили процедуру возврата залога банку на 2-3 года, по сравнению со стандартными процедурами, которые используют юридические департаменты банков. Стоимость участка оценивалась в 1,2 млн долл.

Проблема

Крупный украинский государственный банк выдал кредит строительной компании под залог земельного участка в г. Киеве. После прекращения оплаты по кредиту, банк через суд добился взыскания долга за счет предмета ипотеки. Было открыто исполнительное производство.

После этого, частный нотариус по поддельному решению суда снял ипотеку с участка. Другим частным нотариусом было перерегистрировано право собственности на землю с украинской на оффшорную компанию, после чего участок был заложен в ипотеку на третье предприятие.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST» обратилась с жалобой на действия нотариуса в Министерство юстиции Украины.  Минюст вынес решение, которым отменил незаконные действия нотариуса и факт отчуждения предмета ипотеки. Была возвращена запись об объекте залога в реестр ипотек, и банк возобновил право собственности на залоговое имущество – земельный участок.

Результат

Вся процедура заняла 30 дней вместо 3-х лет при стандартных процедурах прохождения всех судебных инстанций. Банк сохранил за собой имущество стоимостью более 75 млн грн.

Проблема

Системный украинский банк, лидер на рынке кредитования корпоративного сектора, выдал кредит строительной компании под залог двух производственных комплексов в Киеве. После прекращения оплаты долг, суд, по иску банка, принял решение о взыскании денежных средств и предмета ипотеки. По результатам торгов право собственности зарегистрировано за банком. При проведении исполнительного производства были допущены ошибки в процедуре проведения оценки, что стало основанием для должника обжаловать результаты торгов в суде.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST» обжаловало решение суда и инициировало новый процесс реализации торгов с контролем на каждом этапе для избегания возможных ошибок.

Результат

Успешное завершение процедуры взыскания залогового имущества на последующем этапе работы исполнительной службы. Поставленная цель была полностью достигнута – банк получил объект стоимостью 1,7 млн долл.

Проблема

Недобросовестный клиент банка – производственно-торговый холдинг, резидент Украины – перестал обслуживать кредит на 625 млн. гривен, выведя все свои активы заграницу.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST», в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины и Министерством иностранных дел Украины установила местонахождение собственников компании-должника. Во взаимодействии с прокуратурой Швейцарии, а также послом Украины, была проведена работа по выявлению активов должника по всей территории нескольких стран европейских стран.

Результат

Реализован процесс исполнения решения украинского суда на территории стран Европы и успешно взысканы денежные средства в пользу банка. На прочее имущество, находящееся за рубежом, наложен арест и запущена процедура его реализации. Банку возвращено более 75% выведенных активов, стоимостью 625 млн гривен.

Экономические преступления

Защита в уголовном процессе руководителей компаний и чиновников

ЗАЩИТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ И ЧИНОВНИКОВ

Одной из самых затребованных юридических услуг среди владельцев бизнеса в реалиях нынешней мировой обстановки является защита в уголовном процессе, а именно – защита от обвинений в экономических преступлениях (т.н. «беловоротничковая преступность»).

В Украине уголовное преследование часто инициируется конкурентами для того, чтобы вынудить владельцев / руководителей предприятия пойти на уступки, которые нужны недоброжелателям – передать свой бизнес, отдать долю в компании, заблокировать работу компании и т.д.

Появление нового УПК Украины существенно увеличило полномочия правоохранительным органов.  Если до вступления в силу последних процессуальных норм, постановление о начале досудебное расследованиедолжно было быть вручено лицу и его можно было обжаловать, то ныне, о том, что против него инициировано дело, гражданин может узнать уже перед реальной угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Уже просто внесение сведений правоохранительными органами в ЕРДР даёт возможность не только проводить полный комплекс следственных мероприятий, но и мешать нормальной работе предприятия. Именно поэтому юридическая поддержка бизнеса и его первых лиц должна проводиться на постоянной основе, исключительно профессионалами, так как любой «прокол» может стоить свободы и / или потери бизнеса.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены и топ-менеджеры компаний в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Превентивное заключение адвокатских соглашений с чиновниками, которых часто безосновательно обвиняют в преступлениях и чьи права могут быть потенциально нарушены.
  2. Выявление и превентивное противодействие угрозам со стороны правоохранительных органов.
  3. Адвокатское сопровождение следственных действий в отношении клиента на любой стадии досудебного расследования и судебного разбирательства
  4. Юридическая помощь для минимизации вмешательства органов в деятельность предприятия.
  5. Обжалование в суде незаконных решений, действий или бездействия органов следствия, прокурора, судьи, а также правоохранительных органов всех уровней, принимающих участие в деле.
  6. Обжалование судебных решений в уголовном судопроизводстве.
  7. Оперативная адвокатская помощь и разработка стратегии поведения при задержании руководителей бизнеса / чиновников.
  8. Помощь в организации кампании в масс-медиа для формирования необходимого восприятия конфликта у общественности.
Проблема

Начальник департамента одного из министерств Украины был задержан СБУ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере служебным лицом. Этой статьей предусмотрена санкция в виде заключения в тюрьме на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Решение

Сразу после проведения операции по задержанию в управление СБУ приехал адвокат ЮФ «PRAVOVEST». Все общение с органами следствия задержанный вел исключительно в присутствии адвоката.

Во время задержания и при оформлении соответствующих документов силовыми органами были допущены нарушения норм процессуального права, на которых адвокат акцентировал внимания во время рассмотрения дела в суде.

Результат

Благодаря оперативному прибытию после задержания и выявлению процессуальных ошибок силовиков во время задержания, судья принял решение, что деньги в виде взятки были умышленно подкинуты чиновнику и оснований для его ареста и отстранения от должности нет.

Проблема

Органами НАБУ была проведена операция по задержанию директора крупного государственного предприятия с предъявлением подозрения по статье 191 Криминального кодекса (присвоение, растрата путем злоупотребления служебным положением). Чиновнику грозило наказание в виде 8 лет тюремного заключения.

Решение

На заседании суда об избрании меры пресечения адвокаты ЮФ «PRAVOVEST» добились вынесения решения о домашнем аресте для подозреваемого.

Специалисты юрфирмы сумели достичь решения следственных органов о привлечении независимых компаний для проведения глубокой экспертизы бухгалтерской и финансовой отчетности госпредприятия и аудита договоров с его контрагентами.

Результат

Результаты независимого аудита, который длился около полугода, не выявили умышленных нарушений в хозяйственной деятельности предприятия с целью растраты средств. Это стало главным доказательством в суде, который вынес решение о невиновности директора.

Налоговое и таможенное право

Финансовый и инвестиционный аудит
НДС

АНАЛИЗ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАЩИТА В СПОРАХ С ГОСОРГАНАМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

Наши специалисты обеспечивают юридическое сопровождение и адвокатские услуги для отстаивания интересов предприятия в спорах с налоговыми и таможенными органами любых уровней и судах всех инстанций.

Юристы нашей фирмы имеют большой опыт в отстаивании позиции клиента в спорах при увеличении налоговых обязательств и начислении штрафов и пени со стороны фискальных органов.

Любая неточность в оформлении документов для подачи в налоговую или таможенную службу может обернуться разночтениями в сумме уплаты налогов / сборов на миллионы гривен. При этом спор с госорганами на самую, казалось бы, незначительную сумму, может привести к передаче дела в прокуратуру и блокировании работы всего бизнеса.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Комплексный инвестиционный анализ бизнеса и проведение размещения ценных бумаг компании на международных рынках капитала.
  2. Абонентское обслуживание предприятия и выявление потенциальных угроз на стадии подачи отчетности.
  3. Анализ претензий налоговой службы и составление ответа госорганам, разработка тактики поведения в споре.
  4. Привлечение внешних независимых аудиторов для проверки и подтверждения отчетности.
  5. Полная коммуникация с налоговой и таможенной службой от лица клиента и отстаивание его интересов на всех уровнях ведомства.
  6. Сопровождение налоговых проверок на всех стадиях: от получения запроса до получения акта проверки.
  7. Представление интересов клиента во время встречных проверок налоговой службой.
  8. Защита предприятия от противоправных действий налоговой милиции.
  9. Подготовка документов и подача их в суд относительно налоговых и таможенных споров и сопровождение всего процесса.
  10. Обжалование и отмена решений об аресте имущества и счетов предприятия.
  11. Обжалование отказа органов налоговой службы о принятии налоговой декларации.
  12. Судебные споры об обжаловании решения о проведении налоговой проверки.
  13. Обжалование суммы начисленных налогов и таможенных сборов к уплате в бюджет.
  14. Сопровождение судебных процессов об обжаловании аннулирования свидетельства плательщика НДС.
  15. Сопровождение процедуры возмещения НДС и решение проблем с затягиванием перечисления денег на счет предприятия.
Проблема

Ведущая украинская компания в сфере агросектора испытывала потребность в привлечении капитала для дальнейшего развития. Высокие ставки и проблемы в банковском секторе Украины не позволяют получить финансирование на большие суммы и под приемлемые процентные ставки.

Решение

Было принято решение о размещении ценных бумаг на Варшавской фондовой бирже.

ЮФ «PRAVOVEST» разработала «дорожную карту» получения доступа на иностранную фондовую биржу для отечественной компании.

Специалистами юридической фирмы был осуществлен весь комплекс необходимых работ: DueDiligence (юридический аудит), анализ деятельности предприятия, аудит бухгалтерской и финансовой отчетности, разработка инвестиционной стратегии и плана освоения инвестиций, формирование пакета документов для допуска ценных бумаг компании на фондовую биржу.

Результат

По итогам успешных торгов на бирже были привлечены инвестиций на сумму 30,1 млн долл. США.

Проблема

После проведения налоговой проверки, органы Государственной налоговой службы посчитали одного из контрагентов компании фиктивным предприятием. На основании этого были вынесены налоговые уведомления-решения по НДС, которыми списывались суммы налогового кредита по данному контрагенту.

На основании акта проверки и данных налоговых уведомлений-решений, которые еще не вступили в законную силу, клиенту, в электронных базах налоговой, был необоснованно присвоен статус компании, незаконно минимизирующей налогооблагаемую базу.

После этого налоговая осуществила проверку контрагента клиента – международной компании. На основании пункта договора между компаниями, который требовал от обеих сторон своевременной уплаты всех налогов, а также прозрачной деятельности, иностранная компания заблокировала проведение оплаты за транспортные перевозки.

Решение

ЮФ «PRAVOVEST» привлекла независимого аудитора для проверки и подтверждения бухгалтерской и налоговой отчётности клиента. Юристами была собрана доказательная база того, что контрагент не является фиктивной компанией. Окружной административный суд г. Киева отменил все налоговые уведомления-решения. Налоговая проиграла и апелляцию.

Результат

Клиенту не пришлось платить штрафы в налоговую. Репутация и записи в базах данных о клиенте были восстановлены, и международный контрагент возобновил выплаты по контрактам.

Судебные споры

Защита в судебном процессе
Международный арбитраж

ЗАЩИТА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

Многие руководители бизнеса считают, что судебный процесс – это стандартная процедура, с которой может справиться любой юрист. Но, часто судебные тяжбы у компаний длятся годами, и за это время успевают смениться ряд адвокатов и фирм, сопровождающих дело, а результат рассмотрения близится к проигрышу. Наша фирма разрабатывает инновационный и быстрый путь к развороту хода судебного процесса в нужное клиенту русло.

Кроме сопровождения дел в судах Украины, юридическая фирма PRAVOVEST успешно разрабатывает и реализовывает тактику и стратегию по ведению процессов в Международном арбитраже.

В 99% случаев мы «возрождаем» казалось бы, самые безнадежные для наших клиентов дела. Однако встречаются случаи, когда обращение за нашей помощью поступило слишком поздно, и мы сообщаем, что ход процесса изменить уже нельзя, еще перед началом сотрудничества.

Намного проще предотвратить проблему, чем бороться с ее последствиями. Чем раньше пациент обратиться к врачу – тем быстрее, менее болезненно и дешевле будет лечение. В нашем случае лечение – экспертиза профессиональных юристов в судебных спорах. Если наши специалисты берутся за дело на стадии рассмотрения в суде первой инстанции – все будет решено в пользу нашего клиента в считанные недели, или даже дни.

Самым быстрым и действенным решением споров между компаниями разных юрисдикций является рассмотрение дела Международным коммерческим арбитражем – решения этого органа стоят выше решений отечественных судов и обязательны к исполнению на территории Украины.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Медиация – досудебное урегулирование споров, разработка возможных вариантов мирового соглашения.
  2. Проведение досудебной подготовки и сопровождение рассмотрение дела в судах всех инстанций и уровней.
  3. Комплексная юридическая поддержка в судах при рассмотрении уголовных дел, хозяйственных и трудовых споров.
  4. Споры о незаконном лишении прав собственности на объекты недвижимости, сносе зданий и сооружений, изменению технических характеристик объекта.
  5. Признание незаконными и аннулирование договоров купли-продажи объектов недвижимости.
  6. Судебные тяжбы о признании прав на интеллектуальную собственность, прав на использование торговой марки / бренда.
  7. Оспаривание решений государственных органов о приватизации или договоров купли-продажи объекта недвижимости, решений органов местного самоуправления.
  8. Организация судебных споров между руководством предприятия, в том числе – исключение из участников сообщества, признание недействительным купли-продажи долей.
  9. Судебные споры по признанию недействительными общих собраний, протоколов собраний руководства.
  10. Корпоративные споры: признание недействительным / расторжение договора купли-продажи корпоративных прав.
  11. Взыскание штрафных санкций по причине несоответствующего исполнения другой стороной своих обязательств по договору купли-продажи корпоративных прав.
  12. Аннулирование / расторжение договоров аренды на объекты недвижимости, земельных участков.
  13. Споры о продлении договоров аренды.
  14. Трудовые споры между работодателем и работником / объединением работников.
  15. Обжалование действий, а также бездействий налоговой службы и её решений об определении сумм денежного обязательства налогоплательщика.
  16. Споры об обжаловании незаконных решений об аресте имущества налогоплательщика.
  17. Обжалование отказа органа Государственной налоговой службы в принятии налоговой декларации.
  18. Обжалование незаконных решений об аннулировании регистрации плательщика НДС.
  19. Обжалование в суде приказов о проведении проверок на предприятии
  20. Исполнение решений Международного арбитража в Украине.
Проблема

Наш клиент — иностранная компания, лидер по поставкам оборудования на металлургические предприятия стран Восточной Европы.

После получения иностранного оборудования, украинское предприятие не произвело оплату согласно договору.

Задержка в перечислении денег достигла одного года.

Решение

Юристы фирмы «PRAVOVEST» провели анализ условий договора и всей существующей документации.

Был подан иск в Международный коммерческий арбитраж.

Результат

В течение двух месяцев Международный арбитраж вынес решение в пользу клиента ЮФ «PRAVOVEST», была начата процедура взыскания.

Компания-поставщик получила всю сумму за поставленное оборудование – более 17 млн евро.

Недвижимость и строительство

Проблемная недвижимость
Юридический аудит обьектов недвижимости
МБА в сфере недвижимости

УЗАКОНИВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В рейтинге Doing Business в сфере легкости ведения дел в сфере недвижимости и строительства Украина занимает последние места в мире. Любая недоработка или малейший изъян в юридической документации может привести к проблемам с легализацией строительства или потерей прав на объект недвижимости. Наша экспертиза в отрасли недвижимости основана на многолетнем опыте успешного решения всех видов конфликтных ситуаций и преодоления юридических препятствий в ведении строительного бизнеса.

Постоянная и результативная коммуникация с государственными органами, комплексный аудит юридической документации по земельному участку и / или объекту недвижимости – единственный способ избежать проблем с недвижимостью в Украине. Весь этот комплекс услуг может обеспечить наша юридическая фирма.

Основными запросами, с которыми к нам обращаются бизнесмены и частные лица в этом направлении, и решениями, которые быстро и качественно реализовывает наша фирма, являются:

  1. Противодействие рейдерским атакам на объекты недвижимости.
  2. Внесение / возобновление записи в реестр прав собственности на объект недвижимости.
  3. Комплексный юридический аудит объектов незавершенного / завершенного строительства.
  4. Оформление документов и получение всей разрешительной документации ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины) – уведомление о начале строительных работ, декларация о начале строительных работ, получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
  5. Получение документации ГАСК на любом этапе строительства.
  6. Разработка документов для начала проведения строительных работ.
  7. Получение всей документации и разрешений государственных органов на проведение строительных работ любой сложности.
  8. Узаконивание самостроев / перепланировок / реконструкций и изменения любых технических характеристик объектов недвижимости.
  9. Разрешение споров с органами местной власти.
  10. Сопровождение судебных процессов по имущественным спорам с частными / государственными предприятиями.
  11. Регистрация и снятие обременений по объектам недвижимости.
Проблема

После года активного строительства многоквартирного дома, компания-застройщик огласила себя банкротом, а ее собственники бежали заграницу с остатками денег инвесторов, вложивших деньги в покупку жилья.

Власти отказались что-либо компенсировать, так как компания-застройщик официально была признана банкротом, но на ее счетах не оказалось денег для завершения строительства.

Решение

Специалисты ЮФ «PRAVOVEST» провели работу по объединению пострадавших инвесторов строительства, провели регистрацию строительного кооператива. Были проведены переговоры с другими компаниями-застройщиками, одна из которых достроила дом до конца и ввела его в эксплуатацию.

Результат

Более 150 семей без вложения дополнительных средств в стройку получили свои квартиры. Суммарная стоимость вложенных средств, которые без участия юфирмы инвесторы никогда бы не вернули, составляла более 188 млн гривен.

Проблема

Компания, ведущая деятельность по строительству многоквартирных домов в пригороде Киева, нашла несколько свободных участков земли в Киеве для возведения ЖК.

Однако застройщик столкнулся с проблемой отсутствия необходимой экспертизы в юридическом анализе земельных участков и забюрократизированностью процедур получения всей разрешительной документации от местных властей.

Решение

Специалисты юридической фирмы «PRAVOVEST» провели полный юридический аудит предложенных для застройки земельных участков. Из троих предложенных вариантов лишь один не имел ранее истории судебных споров, и компания-владелец участка не имела корпоративных конфликтов.

Благодаря длительной истории сотрудничества с местными органами самоуправления и ГАСК, в кратчайшее возможные сроки была оформлена вся разрешительная документация для начала строительства.

Результат

За 3 месяца, вместо максимальных 2 лет, были получены все разрешительные документы для подготовки и начала строительных работ. После завершения строительства многоквартирного дома, он без задержек был введен в эксплуатацию и получен почтовый адрес.

Наши клиенты

Hitachi
WOG
AВТ Бавария (BMW)
Укргазбанк
Лукойл Украина
wog2
Hitachi2
TOP
sitemap
Структура сайта